MASAK Kimlik Tespiti ve Fon Transferi Parasal Sınırlarını Güncelledi
MASAK, kimlik tespiti ve fon transferleri için parasal sınırları yükseltti. Müşteri tanıma yükümlülüğü ve müteakip işlemler için yeni düzenlemeler getirildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kimlik tespiti ve fon transferlerine ilişkin parasal sınırları yeniden belirledi. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik tedbirler güncellendi.
Yeni Parasal Eşikler Belirlendi
Müşterinin tanınması yükümlülüğü kapsamında uygulanan parasal eşikler, yükümlü gruplarının ihtiyaçları doğrultusunda güncellendi. Daha önce 14 Ocak 2023’te belirlenen bu sınırlar, yeni düzenlemeyle artırıldı.
Müşteriden kimlik bilgilerinin alınması gereken işlem tutarı 185 bin liradan 370 bin liraya çıkarıldı. Elektronik fon transferleri (EFT) ve kripto varlık transferlerinde uygulanan sınır ise 15 bin liradan 30 bin liraya yükseltildi.
Müteakip İşlemlerde Kimlik Doğrulama Kolaylaştı
Yapılan düzenleme, daha önce kimlik tespiti yapılmış müşterilerin tekrarlayan işlemleri için de kolaylık sağlıyor. Müşteri kimliğinin internet bankacılığı, mobil bankacılık veya benzeri güvenli doğrulama yöntemleriyle teyit edilebildiği durumlarda imza örneği alma zorunluluğu kaldırıldı.
Yorum Yap